Aktieägarna i ProstaLund AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2010, kl. 17.00, vid Bolagets kontor på Kristallen, adress Axel Johanssons gata 4-6 i Uppsala.

Rätt till deltagande och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare, som dels är införd i den av Euroclear AB (fd. VPC) förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 18 maj 2010, dels anmäler sitt deltagande enligt nedan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast måndagen den 17 maj 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske senast tisdagen den 18 maj 2010 kl. 15.00 till ProstaLund AB, Anette Åkesson, Box 477, 751 06 Uppsala, per telefax 018-418 19 20, per telefon 018-418 19 52 eller via e-post till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . I anmälan bör anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2009
8. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
(b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet av årsstämman valda ledamöter till styrelsen
11. Fastställande av styrelsearvode
12. Val av styrelse samt styrelsesuppleanter
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Avslutning

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Punkt 12
Representanter för huvudägarna har underrättat bolaget om att de avser att lämna förslag till val av styrelse och styrelsearvoden före stämman.

Punkt 13
Styrelsen för ProstaLund AB (publ) föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner;
att emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller annars med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen;
att vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fastställa teckningskursen för de emitterade värdepappren till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut;
att styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
att emission får ske vid ett eller flera tillfällen.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet.
Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.
Beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14
Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ändra bolagsordningen enligt följande: bestämmelse avseende var bolagsstämma får hållas införs så att bolagsstämma får hållas i Uppsala eller Lund.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga från och med tisdagen den 11 maj 2010 på bolagets kontor i Uppsala.
Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppsala i april 2010

Styrelsen

PROSTALUND AB